北京四方继保自动化股份有限公司

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站()网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

根据中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中证天通[2022]证审字第0100002号),四方股份母公司2021年度实现净利润为225,445,957.74 元,累计可供股东分配的利润为784,181,172.03元。公司拟以2021年末总股本813,172,000股为基数,每10股派发现金5.00元(含税),合计发放现金红利406,586,000元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

2021年,面对复杂多变的国内外环境,持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,经济规模进一步扩大,GDP同比增长8.1%,实现了“十四五”良好开局。2021年,全社会用电量83128亿千瓦时,同比增长10.3%。全国主要发电企业电源工程建设投资完成5530亿元,同比增长4.5%,全国发电装机容量约23.8亿千瓦,同比增长7.9%,其中,风电装机容量约3.3亿千瓦,同比增长16.6%;太阳能发电装机容量约3.1亿千瓦,同比增长20.9%。电网工程建设投资完成4951亿元,同比增长1.1%。

2021年,中央财经工作会议上首次提出“构建以新能源为主体的新型电力系统”,明确了“双碳”背景下我国能源电力转型发展的方向。随后,国家电网和南方电网分别发布了新型系统行动方案。新型电力系统对能源产业链产生深远影响,将加速产业结构和技术大变革,电力系统乃至整个能源行业迎来了高速发展期,将给公司带来重大发展机遇,同时也提出新的要求与挑战。

公司作为中国能源与工业自动化领域的领先企业,以“让电力更安全、更智能、更高效、更清洁”为使命,专注于智能发电、智能电网、智能配电、智慧用电等领域,提供以继电保护、自动化、电力电子等技术为核心的产品、技术咨询及系统解决方案。先后参与1000kV特高压工程、三峡工程、西电东送、青藏铁路、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、张北风光储输等国家重点示范工程的建设。产品遍及全国并远销60多个国家及地区,市场份额稳居行业前列。

智能电网业务:为输变电领域提供从1000kV特高压到10kV低压全系列的保护、自动化产品及解决方案,如继电保护、变电站自动化、直流输电控制保护、安全稳定控制及保护、调度自动化、继电保护信息及运维系统、智能运检,并在上述领域积累了丰富经验和技术底蕴,处于国际先进行列。

智慧发电及新能源业务:在新能源发电领域,围绕新型电力系统需求,提供系统安全、并网友好、灵活调控的综合自动化产品,以及可实现无人值守、远程控制、状态检修的人工智能型集控运维系统解决方案;在传统能源发电领域,提供自主可控的电力保护、电气自动化、过程自动化、仿真培训等整体解决方案与服务,持续提升发电领域的智能化和智慧化水平。

智慧配电业务:助力构建新型配电系统,为国内外供电企业及大型行业客户的智能配电及智慧能源服务,提供一二次融合装备、智能终端、电力调配自动化系统、综合能源管理及设备运维管控系统等全系列产品、整体解决方案及配套服务,实现“源-网-荷-储”一体化运行管理。

智慧用电业务:面向钢铁冶金、石油化工、轨道交通、港口、园区等行业供用电领域,提供供用电系统智能保护与控制、综合能源、物联安全等整体解决方案与服务;面向工商业等终端用电领域,自研基于AI与物联网的系列产品与解决方案,提供用电安全的检测、预警、维护等综合服务,协助用户打造立体的用电安全管理体系,持续提升用户用电的安全、智能水平。

直流输电及电力电子应用:面向电力、工业等领域提供电力电子设备供应、技术服务和成套集成解决方案,包括电能质量综合治理、高压直流输电、交直流混合配电网成套设备、直流融冰、高可靠性供电等产品与解决方案,实现电能高效、可靠、智能、清洁的传输与利用。

分布式能源及储能业务:面向分布式能源、储能、微网等领域提供设备供应与技术服务,包括能量管理系统、集控与运维系统、分布式能源成套设备、储能系统等全方位产品及整体解决方案,实现分布式能源及储能系统的灵活调控、智能运维、安全高效。

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司董事会和经营团队积极应对外部环境变化,持续技术创新,加强市场销售及产品开发管理,在运营管理、客户服务、文化建设多方面推动改进与提升,实现营业收入42.98亿元,同比增长11.26%;实现归属于上市公司股东净利润4.52亿元,同比增加31.38%,主营业务经营质量持续提升。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2022年3月19日以电子邮件的方式发出,会议由董事长高秀环女士召集和主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事祝朝晖先生、独立董事崔翔先生、独立董事陈晋蓉女士及独立董事钱晖先生以通讯方式表决,全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

1、审议通过《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

4、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,同意票7票,反对票0。

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