涉案14亿!重庆警方破获一起特大虚开增值税发票案

2月1日,上游新闻记者从重庆市沙坪坝区公安分局获悉,该分局经侦支队与重庆市税务局稽查局及第三稽查局历时一年半深度侦查,成功破获一起涉案14.12亿元的特大虚开增值税发票案,打掉一个以詹某坦为首的侵害税收征管的犯罪团伙。

接到线日,重庆市税务局第三稽查局向沙坪坝区公安分局移交线索称:在工作中发现重庆某建筑工程有限公司系空壳公司,所开具的部分增值税发票流向沙坪坝区13家企业,总计开票金额3000余万元,涉嫌“暴力虚开”,其犯罪规模、犯罪特征、危害程度等还有待查证,需警方进一步侦查研判。

通过税务大数据查询,民警发现疑似空壳公司的数量较多,要仅仅依靠一家空壳公司将同一犯罪团伙的公司全部关联起来,犹如在浩瀚星空中连线,难度巨大。尽管专案组集约了各警种的精干警力,但侦查初期往往循线串起几家、十几家公司后线索就断掉了,始终无法形成闭环,侦查一度陷入了困境。

通过无数次对公安、税务大数据抽丝剥茧地研判分析,专案组终于掌握了该犯罪团伙的四个规律:一是空壳公司的法定代表人、税务申报人均为法律意识淡薄的90后、00后;二是作案时间均分布在每日的12时后;三是作案时都是一家空壳公司同时向多家企业开票或多家空壳公司同时向一家企业开票;四是广东饶平籍的人频繁出现。

但是,以詹某坦为首的犯罪团伙具有较强的反侦查能力,其352家空壳公司无经营场所、申报税务人员不固定、开票时均使用物联网卡,形迹飘忽不定,难以确定犯罪窝点。如果不能做到将税务UKEY、电脑、印章等作案工具人赃并获,证据链将难以固定。

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